Главная → Бухгалтерский форум → Проверки при выдаче займа …

Бухгалтерский форум

Правила форума

Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
Пишите кратко и по делу.
Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответ на 1 вопрос в месяц от консультанта издательства. Срок ответа — 5 рабочих дней (если вопрос сложный — до 2 недель). Срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения вопроса.
Консультанты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
Также консультанты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.

Задать вопрос

Бухгалтерский форум:

последний ответ 25 мая 2020 г.

Проверки при выдаче займа физлицом юрлицу

ID-3f4479aedc

Посетитель

0 баллов

25 мая 2020 г. в 15:09

ЕСли физ. лицо выдает займ юр.лицу, в размере 600 000 р. Возможны ли какие-либо проверки сос стороны РосФинМониторинга или налоговой?

Ответы и обсуждение

ID-4e79e503c4

Эксперт РИЦ

10 баллов

25 мая 2020 г. в 18:53

В соответствии с п. 1 ст. 6 Закона N 115-ФЗ операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 руб., или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из видов операций перечисленных в указанном пункте. Сведения передаются в Росфинмониторинг банком, в ИФНС сведения не предоставляются.

Отмена

ID-4e79e503c4

Эксперт РИЦ

10 баллов

25 мая 2020 г. в 18:58

Исходя из вопроса, информация о сделке не подлежит передаче в Росфинмониторинг, но дополнительно все же посмотрите указанную норму закона.

Ответить