Главная → Бухгалтерский форум → Попадают ли под контроль …

Бухгалтерский форум

Правила форума

Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
Пишите кратко и по делу.
Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответ на 1 вопрос в месяц от консультанта издательства. Срок ответа — 5 рабочих дней (если вопрос сложный — до 2 недель). Срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения вопроса.
Консультанты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
Также консультанты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.

Задать вопрос

Бухгалтерский форум:

последний ответ 16 сентября 2022 г.

Попадают ли под контроль ИП по закону о переводе и снятии наличных свыше 600 руб.

ID-f24eac9b82

Посетитель

0 баллов

15 сентября 2022 г. в 15:40

Попадают ли под контроль ИП (индивидуальные предприниматели) по закону о переводе и снятии наличных свыше 600 руб.? И за какой период? Разово? За месяц? (Этой суммы)

Отредактировано ID-f24eac9b82, 15.09.2022.

Ответы и обсуждение

ID-5857a7b256

Знаток

1570 баллов (+10 за ответ)

16 сентября 2022 г. в 02:01

Здравствуйте! С сентября в статью 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" внесены изменения, сумму 600 тыс.руб. на 1 млн.руб. Но это не означает, что суммы менее 1 млн не подлежат обязательному контролю. Регулярное снятие наличных непременно вызовет интерес со стороны банка, у разных банков разные критерии частоты и размера сумм.

Отмена

ID-f24eac9b82

Посетитель

0 баллов

16 сентября 2022 г. в 08:48

Было сказано, что перевод, снятие физическими лицами свыше 600 000 руб. не касается, а только затрагивает юридические лица. А ИП-это физическое лицо без образования юриста.

Людмила

Знаток

5490 баллов (+10 за ответ)

16 сентября 2022 г. в 12:30

Банк России в п. 3 информационного письма от 21 августа 2002 г. N 1 "По вопросам применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" высказал мнение, что указанная норма распространяется и на предпринимателей. Письмо Банка России от 02.09.2020 N 12-4-4/3732 подтверждает актуальность данной позиции.

Отмена

ID-f24eac9b82

Посетитель

0 баллов

16 сентября 2022 г. в 12:36

спасибо!